القبض على سودانيين متهمين بتحويل “100” مليون ريال لحسابات خارج السعودية

2

الخرطوم- الرياض- وكالات:

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية العقيد شاكر التويجري، إن التحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على تشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير نظامية.

وأوضح أن التشكيل العصابي تورط بتحويل مبالغ تجاوزت (100) مليون ريال، وفق إجراءات الاستدلال الأولية.

وأفاد بأن التشكيل يتكون من (10) أشخاص؛ مواطن واحد وتسعة وافدين من الجنسية السودانية.

وأضاف بأن المتورطين قُبض عليهم بعدما توفرت الأدلة على تحويلهم مبالغ كبيرة مجهولة المصدر إلى حسابات في الخارج، ونوه إلى أن أعمارهم تتراوح بين العقدين الرابع والخامس.

وذكر العقيد التويجري أن المتورطين العشرة شاركتهم عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وعُثر بحوزتهم على مبلغ يقارب (700) ألف ريال، وجرى توقيفهم لاستكمال الإجراءات النظامية.

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!